今年度申报摘要来自年度申报全文，为整个理解本公司的筹办结果、财政情景及将来起色筹办，投资者应该到证监会指定媒体细心阅读年度申报全文。

　　北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）对今年度公司财政申报的审计定见为：模范的无保存定见。

　　本申报期司帐师事宜所变化环境：公司今年度司帐师事宜所由大华司帐师事宜所（特地普及共同）变化为北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）。

　　公司承受“播送仁爱·合怀民生”的企业责任，坚贞为人类的肝脏矫健供应科学办理计划的梦念，坚韧不拔激动改进药物研发，履行改进起色政策，尽力于为中国抗击新冠病毒、乙肝、肝癌、肝纤维化，打造属于中国人的改进药，为激动我国自决可控药物研发改进起色功勋中枢力气。

　　通过自决研发、协作开辟和财产并购等形式，公司已酿成以核苷（酸）类抗乙肝病毒药物和保肝护肝药物出卖为中枢，遮盖乙肝、丙肝、脂肪肝、肝纤维化、肝癌、保肝护肝等肝脏矫健产物线的组织，并主动拓展了血汗管、男性矫健、抗新冠病毒界限产物。将来，公司将对峙通过以仿哺创、仿创贯串形式连接促进改进起色政策，对峙内生式增进为主和表延式拓展齐头并进，络续丰饶公司的产物管线和优化产物布局，尽力于造诣抗病毒和肝脏矫健药物界限当先的改进药研发出产企业。

　　公司为国内同时具有丙酚替诺福韦、替诺福韦、恩替卡韦、拉米夫定、阿德福韦酯五大核苷（酸）类抗乙肝病毒用药的高新时间企业，且公司五大核苷（酸）类抗乙肝病毒药物产物均已顺手通过类似性评判，有力加强了公司市集出卖的角逐上风，加快仿造药对原研的进口代替，为宽敞患者供应优质优价的用药选取。个中，丙酚替诺福韦、替诺福韦和恩替卡韦为各国慢性乙型肝炎防治指南类似保举的一线药物。丙酚替诺福韦、替诺福韦、恩替卡韦、拉米夫定、阿德福韦酯均被纳入2024年版《国度基础医疗保障、工伤保障和生育保障药品目次》。

　　2024年3月18日是中国第二十四个“爱肝日”，其散布焦点是“早防早筛，远离肝硬化”。2022年版《慢性乙型肝炎防治指南》重磅揭橥，该指南正在2019年指南根基进步行了更新，以更好地典型CHB的防备、诊断和医疗，并大幅进步慢性乙型肝炎（CHB）的诊断率和医疗率，省略合联断命率，帮力完毕WHO提出的“2030年歼灭病毒性肝炎举动群多卫生风险”的目的，即CHB新发感导率省略90%、断命率省略65%、诊断率抵达90%和医疗率抵达80%。目前，我国诊断率和医疗率仅分歧为 22% 和15%，将来乙肝市集仍有盛大的增进空间。

　　公司全资子公司中兴药业是国内较大的水飞蓟造剂出产企业之一。水飞蓟宾类药物举动目前活着界边界内被承认的一类自然植物保肝药，能爱戴和安谧肝细胞膜，进步肝脏解毒才华，鼓吹肝细胞再生，是医疗肝炎的有用药物，普及使用于保肝护肝界限，是《慢性乙型肝炎防治指南》、《药物性肝毁伤诊治指南》显然的指南药物。中兴药业水飞蓟宾葡甲胺片、益肝灵片、复方益肝灵片等药品延续被纳入2024年版《国度基础医疗保障、工伤保障和生育保障药品目次》。

　　水飞蓟宾葡甲胺片除正在古板的保肝护肝界限受迎接表，其正在撮适用药界限的保肝护肝感化也渐渐被展现，近年来正在抗结核、神经病医疗界限等多项疾病的医疗计划中开端撮合操纵保肝护肝产物，并获得了优异的效益。

　　别的，公司于2024年5月得到熊去氧胆酸胶囊的《药品注册证书》。熊去氧胆酸（UDCA）是一种亲水性、非细胞毒性的胆汁酸，因为 UDCA的利胆、细胞爱戴、抗凋亡、抗氧化和免疫治疗感化，已被普及用于临床多种肝胆疾病的医疗，是医疗胆结石、胆囊炎、肝病和胆道疾病的厉重临床药物，拥有盛大的市集远景。该种类的获批上市将进一步完备公司保肝护肝界限的产物组织，提拔市集角逐力和归纳拥有率。药融云盘查数据显示，熊去氧胆酸口服造剂 2023 年世界病院出卖约20.30 亿元。

　　西地那非和他达拉非是医疗勃起效力艰难（简称“ED”）的两大主流药物，是ED市集范围最大的两个产物，零售药店为其厉重出卖渠道。公司目前具有劲哥-枸橼酸西地那非片 50mg、100mg 两个规格及久哥-他达拉非片 5mg规格的药品核准文号。

　　达泊西汀属于选取性 5-羟色胺再招揽按捺剂，临床上厉重用于医疗 18-64 岁的男性早泄(PE)，拥有临床获益佳、平安危害低、急迅起效等利益，是国表里《早泄诊治指南》保举的一线月，公司收到国度药品监视经管局发布的合于达歌-盐酸达泊西汀片的《药品填补申请核准知照书》，公司成为盐酸达泊西汀片上市许可持有人，进一步丰饶了男性矫健产物管线，酿成 “ED+PE”的男科系列产物布局，为患者供应更为丰饶的用药选取。

　　利伐沙班片是用于防备静脉血栓栓塞的中枢药物，被《中国肿瘤合联静脉血栓栓塞症防备与医疗指南》(2019版)、《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症防备指南》（2016年版）等巨子指南保举用于防备静脉血栓栓塞。

　　匹伐他汀钙片厉重用于医疗高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症，《美国胆固醇经管指南（2018）》、2016ESC/EAS《血脂特地经管指南》等保举匹伐他汀举动一线调脂用药。

　　利伐沙班和匹伐他汀均被纳入2024年版《国度基础医疗保障、工伤保障和生育保障药品目次》。公司利伐沙班片已于2021年中标第五批世界药品蚁合采购，帮力提拔公司该产物的出卖范围和市集拥有率。

　　别的，公司于2023年11月得到治愈丙肝中枢药物索磷布韦片（丙甘定）的《药品注册证书》。索磷布韦片获批上市，将进一步完备公司肝脏矫健界限的产物组织，加强正在肝药界限的市集拥有率和当先职位，打造公司“肝病专家”系列品牌。

　　2023年，公司立项开辟硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片项目。硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片是采用特地工艺 Tab in tab（片中片）的复方药物。个中，阿司匹林能按捺血幼板的开释反映、按捺血幼板的荟萃，从而省略血栓素 A2（TXA2）天生；硫酸氢氯吡格雷能按捺血幼板的荟萃，硫酸氢氯吡格雷和阿司匹林都拥有按捺血幼板荟萃的感化，且阿司匹林不蜕变氯吡格雷对由 ADP 诱导的血幼板荟萃的按捺感化，但氯吡格雷加强了阿司匹林对胶原诱导血幼板荟萃的感化效益，二者适用，抗血幼板活性明显加强，可用于医疗血幼板荟萃惹起的疾病，囊括安谧或担心谧的心绞痛、血汗管和脑血管体例的疾病，疗效的确，正在环球边界内的临床试验中取得说明。

　　跟着2021年《氯吡格雷/阿司匹林单片复方造剂抗血幼板医疗中国专家共鸣》的揭橥，标识着氯吡格雷/阿司匹林单片复方造剂正式开启正在中国的推行之途。跟着共鸣的实行使用，将为临床医师供应特别多元化的抗血幼板医疗处方，进步患者的顺从性，低落血汗管事情及血汗管断命的产生！

　　自2015年IPO上市今后，公司即显然向改进药企转型政策，整个启动肝脏矫健和抗病毒界限的改进药研发，研发进入占比行业当先，主动与环球有名的新药研发机构协作，坚韧不拔地向改进药企业转型。截至目前，公司已接连正在抗新型冠状病毒、肝癌、非酒精性脂肪性肝炎、肝纤维化、乙肝医疗等界限立项研发多个改进药（含撮合医疗），个中抗新冠改进药泰中定已获批上市，标识着公司改进药获批上市完毕“零冲破”，乙肝医疗改进药GST-HG141已达成临床II期，GST-HG131已达成II期临床扫数患者入组，GST-HG131撮合GST-HG141医疗乙肝的II 期临床试验申请已得到受理，其余改进药均处于临床I期阶段。

　　2021年12月，公司政策组织抗新型冠状病毒幼分子口服改进药泰阿特韦GST-HG171，正在感化机造及感化强度方面显示出了优异的抗病毒药效和平安性，且拥有广谱的抗新冠病毒活性，对新冠病毒原始株、德尔塔变异株以及奥密克戎BA.4、BA.5变异株均拥有高效的病毒按捺活性。泰中定是目前国表里已获批上市的新冠医疗药物中独一正在合头注册性临床钻探中对 XBB 变异株人群显示优异疗效且拥有统计学不同数据的抗新冠药物。

　　泰中定正在轻型/中型COVID-19患者中发展了一项随机、双盲、抚慰剂比较II/III期临床钻探。钻探结果说明，泰中定可明显缩短新冠感导患者的临床还原期间，强效低落病毒载量，平安有用：加疾症状还原，泰中定可明显缩短新冠感导患者的临床还原期间2天。（2）病毒载量发现急迅、大幅消重。医疗后第5天病毒载量较基线拷贝/mL，抗病毒载量消重明显。（3）本钻探总体平安性数据显示，泰中定平安耐受性优异，和抚慰剂组的不良事情产生率附近。2024年4月10日，国际巨子医学期刊《柳叶刀-eClinicalMedicine》正式揭橥了泰中定的II/III期临床钻探结果，得到国际学术界的高度承认。泰中定拥有强效抗病毒和优异平安性，更低的日服剂量（150mg，BID），将为环球新冠感导患者供应药效明显、平安耐受、剂量更低的医疗选取。

　　2015年，公司提出乙肝临床治愈途径图“登峰安插”：通过GST-HG131/GST-HG121、GST-HG141及现有核苷（酸）类抗乙肝病毒药物多靶点撮适用药，临床治愈乙肝。

　　GST-HG141系一种新型口服乙肝病毒中枢卵白治疗剂，针对乙肝病毒复造的多个合头合头发生感化，既可能有用按捺乙肝病毒的核衣壳拼装，又通过源流上阻断HBV正在肝细胞核脱壳，从而耗竭cccDNA贮藏池，是乙肝临床治愈的合头合头。GST-HG141正在Ib期钻探中，单药医疗28d后HBV DNA消重跨越3.0 log10 IU/mL，HBV pgRNA消重1.71～2.37 log10 IU/mL，pgRNA由HBV cccDNA直接转录发生，可能反应cccDNA的程度和转录活性，该结果发端验证了GST-HG141按捺HBV复造和耗竭cccDNA的药理学活性；GST-HG141目前已达成II期临床试验并获得钻探总结申报，GST-HG141撮合核苷仿佛物毗连医疗24周，血清HBV DNA完整应答率大于80%，血清HBV pgRNA完整按捺率跨越55%，坎坷剂量组HBV DNA低于检测下限的比例抵达81.5%和84.0%，远超比较组核苷仿佛物单药医疗（32.1%），HBV DNA和pgRNA消重幅度均跨越1 log10，进一步显示出HBV DNA按捺效益和体内cccDNA耗竭的趋向。综上，GST-HG141的Ib期和II期临床结果显示其平安性优异，拥有优异的HBV DNA和pgRNA按捺效益，同期间接展现了对cccDNA的耗竭感化，涌现了GST-HG141差别于核苷仿佛物的感化机造及与核苷仿佛物的协同效应。2024年12月，GST-HG141纳入国度冲破性医疗种类名单。

　　GST-HG131系乙肝表貌抗原按捺剂，拥有按捺乙肝表貌抗原渗出的改进医疗机造，可能诱导HBV-RNA降解，低落HBsAg程度，且拥有优异的平安性。该项目于2020年3月得到临床试验知照书，是我国首个获批临床的乙肝表貌抗原（HBsAg）按捺剂，目前Ia期临床试验已达成整个受试者的给药和耐受性、平安性瞻仰。GST-HG131目前处于 IIa 期临床试验钻探中，已于2025年1月达成扫数患者入组。2025年3月，GST-HG131撮合GST-HG141医疗乙肝入选国度优化改进药临床试验审评审批试点项目，其临床试验申请得到受理。

　　GST-HG121系乙肝表貌抗原按捺剂，根基钻探讲明其通过降解RNA的形式阐述感化，可有用地按捺HBsAg表达，低落乙肝表貌抗原滴度，希望进步乙肝表貌抗原转阴率，还原免疫看管机造。2022年7月，I期临床试验首例受试者告捷入组。

　　公司c-Met靶向新药GST-HG161是怪异的高选取性靶向按捺药物，自决改进布局全口服幼分子化药。临床前钻探显示其拥有药效明显、靶标选取性好、平安性高、成药性强的特质，它对那些高表达（太甚表达）c-Met的肝癌，或者帮帮阻拦其肝癌的孕育和扩散。钻探展现，c-Met按捺剂或者不光对肝细胞癌有用，也或者对胃肠癌、肺癌等有用，拥有盛大的市集远景。新型c-Met靶向药物GST-HG161项目已达成临床I期试验剂量递增阶段整个受试者的耐受性和平安性瞻仰，总体平安性优异。GST-HG161已得到天下卫生结构（WHO）国际非专利名称（INN）“Gemnelatinib”和中国药典中文通用名“吉奈替尼”。

　　公司非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化医疗新药GST-HG151拥有靶标选取性好、成药性强、药效明显和平安性高的特质，临床前钻探显现了其革新肝效力的感化和明显的抗纤维化效益。GST-HG151不光对NASH惹起的肝纤维化有用，况且或者对乙肝病毒及化学性肝毁伤惹起的肝纤维化有用。GST-HG151项目于2019年4月获得临床试验知照书，I期临床试验首例受试者已于2022年3月11日告捷入组给药。

　　公司将对峙改进政策、品牌政策、国际化政策，怀揣为人类征服病毒供应科学办理计划的企业梦念，发奋成为中国当先的抗病毒药物研发出产企业。

　　2024 年 11 月 14 日，公司控股股东奥华集团与圆山基金订立了《股份让与订定》，以订定让与的形式向圆山基金让与其持有的公司无尽售条目畅通股合计8,000,000 股，占公司总股本5.02%。2025年1月，前述订定让与股份处分达成过户备案手续。本次订定让与股份过户达成后，控股股东奥华集团持有公司股份27,068,651股，占公司总股本的17.00%；控股股东及其类似活感人合计持股65,131,292股，占公司总股本的40.89%；圆山基金持有公司股份8,000,000股，占公司总股本的5.02%。

　　公司于2024年6月21日召开职工代表大会，2024年6月24日召开2024年第二次暂时股东大会、第五届董事会第一次聚会、第五届监事会第一次聚会，达成董事会、监事会换届推选，及高级经管职员、证券事宜代表和内部审计部分管当人的聘任。

　　乙肝医疗改进药口服表貌抗原按捺剂GST-HG131已达成慢性乙型肝炎（CHB）IIa期临床试验第一组钻探，获得明显优于抚慰剂比较的正面疗效，适应钻探预期。本次GST-HG131得到IIa期临床试验钻探（第一组）阶段性钻探结果，不代表IIa期临床试验已扫数告捷达成并抵达钻探止境。公司将依照药物临床试验合联指引规则，贯串国表里临床医疗推行，结构履行好后续临床试验，并实时实施讯息披露仔肩。

　　全部实质详见公司披露正在巨潮资讯网（）的《合于乙肝医疗改进药表貌抗原按捺剂GST-HG131得到IIa期临床试验钻探阶段性结果告示》（告示编号：2024066）。

　　公司改进药控股子公司广生中霖的乙肝医疗改进药GST-HG141（英文通用名“Neracorvir”，中文通用名“奈瑞可韦”）被国度药品监视经管局药品审评中央（以下简称“药审中央”）纳入冲破性医疗种类名单，是对其明明临床上风数据的承认，希望加疾药物研发过程。

　　全部实质详见公司披露正在巨潮资讯网（）的《合于乙肝医疗改进药奈瑞可韦GST-HG141纳入冲破性医疗种类名单的告示》（告示编号：2024083）。

　　为了进一步优化公司股东布局，引进永远看好公司起色的政策投资者，持有福修广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）股份35,068,651股（占本公司总股本比例22.02%，比例数值为四舍五入所得，下同）的控股股东福修奥华集团有限公司（简称“奥华集团”）将其持有公司的无尽售畅通股8,000,000股（占公司总股本的5.02%）以订定让与的形式让与给漳州圆山大矫健财产投资基金共同企业(有限共同)（简称“圆山基金”）。

　　2025年1月15日，上述订定让与股份处分达成过户备案手续，奥华集团持有的公司合计数目8,000,000股已让与给圆山基金（证券账户名称：漳州战新创业投资基金经管有限公司－漳州圆山大矫健财产投资基金共同企业（有限共同）），占公司总股本的5.02%，股份性子为无尽售畅通股。

　　全部实质详见公司披露正在巨潮资讯网（）的《合于控股股东订定让与股份引入政策投资者暨权柄改换的提示性告示》（告示编号：2024073）和《合于控股股东订定让与公司个别股份引入政策投资者过户备案达成的告示》（告示编号：2025007）。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次聚会于2025年4月6日以邮件、电线日正在福修省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新时间财产园改进园二期16号楼12F聚会室以现场贯勾引信表决形式召开。聚会由董事长李国平先生主理，聚会应出席董事8人，实质出席董事8人，监事会成员列席了聚会。聚会的召开适应《公执法》和《公司章程》的章程。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年年度申报摘要》。《2024年年度申报》全文详见巨潮资讯网。

　　北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）出具了公司《2024年度审计申报》，该申报为模范无保存定见审计申报。

　　公司拟续聘北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）为公司2025年度财政申报及内部掌管的审计机构。董事会审计委员对德皓国际2024年度履职环境举行了评估，并向董事会提交了《第五届董事会审计委员会合于倡议公司续聘2025年度司帐师事宜所的定见》。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于拟续聘司帐师事宜所的告示》。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于2024年度利润分拨计划的专项解说告示》。

　　（九）逐项审议通过《合于董事、高级经管职员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬计划的议案》（包蕴两个子议案）

　　本议案以3票愿意、0 票阻拦、0 票弃权的表决结果审议通过。合系董事李国平、叶理青、李国栋、黄伏虎、庄辰明回避表决。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于2025年度银行贷款额度及担保事项的告示》。

　　司帐师事宜所已就上述事项出具了审计申报，兴业证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查定见。

　　为进一步完备公司危害经管系统，鼓吹公司董事、监事及高级经管职员满盈履职，保护宽敞投资者益处，公司拟为公司及董事、监事、高级经管职员等采办义务保障。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于采办董事、监事、高级经管职员义务保障的告示》。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于计提资产减值预备的告示》。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于聘任证券事宜代表的告示》。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于召开2024年年度股东大会的知照》。

　　本公司及监事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次聚会于2025年4月6日以邮件、电线日正在福修省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新时间财产园改进园二期16号楼13F聚会室以现场贯勾引信表决形式召开。聚会由监事会主席主理，聚会应出席监事3人，实质出席监事3人。聚会的召开适应《公执法》和《公司章程》的章程。

　　经审核，监事会以为：董事会编造和审核的公司2024年年度申报及摘要的次序适应国法、行政准则和中国证监会的章程，申报实质确凿、切实、完好地反应了公司的实质环境，不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年年度申报摘要》。《2024年年度申报》全文详见巨潮资讯网。

　　北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）出具了公司《2024年度审计申报》，该申报为模范无保存定见审计申报。

　　经审核，监事会以为：公司依照《企业司帐法例》等相合国法、准则、典型性文献典型运作，申报确凿地反应了公司的财政情景和筹办环境。

　　经审核，监事会以为：公司依照本身的实质环境，创办了健康的、遮盖公司各合头的内部掌管轨造，酿成了较量体例的公司解决框架，担保了公司各项营业行动的有序、有用发展，爱戴了公司资产的平安、完好，保护了公司及股东的益处。公司内部掌管结构机构完好，内部掌管中心行动践诺及监视满盈有用。《2024年度内部掌管自我评判申报》整个、客观、确凿地反应了公司内部掌管轨造的修立及运转环境。

　　经审核，监事会以为：北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）具备证券、期货合联营业资历，具备为上市公司供应财政申报审计和各式专项审计供职的阅历和才华，可能知足公司财政申报审计和各式专项审计任务央求。本次聘任适应合联国法、准则等的相合章程，没有损害公司和中幼股东益处。所以，愿意公司延续聘任北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）为2025年度财政申报及内部掌管审计机构。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于拟续聘司帐师事宜所的告示》。

　　经审核，监事会以为：公司董事会提出的2024年度不举行利润分拨的预案，该预案归纳研讨了公司将来起色政策及资金调节，适应公司永久起色必要，适应公司齐备股东的益处，不存正在损害投资者益处的环境，决定次序适应相合国法准则和《公司章程》等章程，具备合法性、合规性、合理性。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于2024年度利润分拨计划的专项解说告示》。

　　参考国内同业业公司监事的薪酬程度，贯串公司的实质环境，负担公司职务的监事同时归纳全部经管职务、任务才华、履职环境、义务目的达成等举行归纳考评确定薪酬。

　　经审核，监事会以为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有帮于知足公司及子公司筹办起色的资金需求，进步公司的筹办出力，不存正在损害公司和股东益处的情状。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于2025年度银行贷款额度及担保事项的告示》。

　　经审核，监事会以为：公司《2024年度召募资金存放与操纵环境的专项申报》如实反应了公司2024年度召募资金存放与操纵的实质环境，公司召募资金的存放与操纵环境适应《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金经管和操纵的拘押央求》等合联章程，不存正在召募资金存放与操纵违规的情状，也不存正在变相蜕变召募资金投向和损害公司股东益处特别是中幼股东益处的环境。

　　经审核，监事会以为：公司及齐备董事、监事和高级经管职员采办义务保障有利于进一步完备公司危害经管系统，鼓吹公司董事、监事及高级经管职员更好地实施职责，低落公司解决和运营危害，适应合联章程。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于采办董事、监事、高级经管职员义务保障的告示》。

　　经审核，监事会以为：公司本次计提资产减值预备事项适应《企业司帐法例》等合联章程，适应公司实质环境，能更客观、平正、确凿地反应公司财政情景、资产价钱，不存正在损害公司及齐备股东十分是中幼股东益处的情状，愿意公司本次计提资产减值预备事项。

　　全部实质详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《合于计提资产减值预备的告示》。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次聚会审议通过了《合于续聘公司2025年度司帐师事宜所的议案》，愿意延续聘任北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）负担公司2025年度财政申报及内部掌管审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将合联事项告示如下：

　　北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）（以下简称“北京德皓国际”）具备从事证券、期货合联营业的执业资历。正在为公司供应审计供职的任务中，可能听命独立、客观、公允的职业法例，恪尽责任，为公司供应了高质料的审计供职，显示出较高的专业程度。

　　正在2024年年度审计任务中，北京德皓国际听命独立、客观、公允、平正的规则，顺手达成了公司2024年年度财政申报审计任务，显示了优异的职业操守和营业本质，2024年度上述审计机构审计酬金为群多币80万元（含税）。

　　为连结审计任务的毗连性，依照公司营业起色必要，经归纳评估及留心钻探，公司拟延续聘任北京德皓国际为公司2025年度财政申报及内部掌管审计机构。

　　截止2024年12月31日，北京德皓国际共同人66人，注册司帐师300人，订立过证券供职营业审计申报的注册司帐师人数140人。

　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含团结数，经审计，下同），审计营业收入为29,244.86万元，证券营业收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，厉重行业：修筑业，讯息传输、软件和讯息供职业，水利、境遇和群多措施经管业，批发和零售业。本公司同业业上市公司审计客户家数为86家。

　　职业危害基金上年度岁晚数：105.35万元；已采办的职业保障累计补偿限额3亿元。职业危害基金计提和职业保障采办适应合联章程；近三年无正在执业动作合联民事诉讼中担任民事义务的环境。

　　北京德皓国际近三年因执业动作受到刑事处置0次、行政处置0次、行政拘押法子1次、自律拘押法子0次和秩序处分0次。时刻有30名从业职员近三年因执业动作受到行政拘押法子22次（个中21次不正在北京德皓国际执业时刻）、自律拘押法子6次（均不正在北京德皓国际执业时刻）。

　　拟具名项目共同人：郑基，1997年1月成为注册司帐师，1998年1月开端从事上市公司审计，2024年9月开轨则在北京德皓国际执业，2024年开端为本公司供应审计供职；近三年为8家上市公司订立审计申报。

　　拟具名注册司帐师：赖镇业，2010年6月成为注册司帐师，2012年1月开端从事上市公司审计，2024年8月开轨则在北京德皓国际执业，2021年开端为公司供应审计供职。近三年为1家上市公司订立审计申报。

　　拟调节的项目质料复核职员：盛青，于2000年2月成为注册司帐师，1998年1月开端从事上市公司审计、2023年9月开轨则在北京德皓国际执业。近三年订立或复核上市公司和挂牌公司审计申报12家。

　　项目共同人、具名注册司帐师、项目质料掌管复核人近三年未因执业动作受到刑事处置，未因执业动作受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处置，因执业动作受到证监会及派出机构的行政拘押法子的全部环境，详见下表：

　　北京德皓国际及项目共同人、具名注册司帐师、项目质料掌管复核人等从业职员不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性央求的情状。

　　2025年度审计用度将依照公司的营业范围、所处行业和司帐处置繁杂水准等多方面成分，贯串年报审计需装备的审计职员环境和进入的任务量以及事宜所的收费模范由股东大会授权公司经管层与北京德皓国际商洽确定。

　　2025年4月6日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次聚会，审议通过《合于倡议续聘公司2025年度司帐师事宜所的议案》。董事会审计委员会核查了北京德皓国际的独立性、执业天性和诚信环境，并具体理解合联职员的从业体验和执业天性等讯息，以为北京德皓国际具备证券合联营业资历，其专业胜任才华、投资者爱戴才华、独立性、诚信情景知足公司审计任务的央求，愿意将该议案提交公司董事会审议。

　　2025年4月16日，公司召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会，审议通过《合于续聘公司2025年度司帐师事宜所的议案》，愿意聘任北京德皓国际负担公司2025年度财政申报及内部掌管审计机构。

　　本次聘任公司审计机构的事项尚需提交公司2024年年度股东大会举行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分歧召开了公司第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会，审议通过了《合于2024年度利润分拨预案的议案》，愿意公司2024年度拟不派展现金盈利、不送红股、不以资金公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　依照北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）出具的福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度审计申报》：2024年度公司团结报表完毕归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74元，2024年度母公司完毕净利润-65,630,078.51元。截至2024年12月31日，公司团结报表可供分拨利润为-451,407,904.07元，资金公积为607,925,894.48元，结余公积为44,393,833.31元；母公司报表可供分拨利润为182,440,457.06元，资金公积为675,753,512.82元，结余公积44,393,833.31元。

　　鉴于公司2024年度产生耗费，为保护公司的可连接起色以及政策组织的顺手履行，从公司实质环境研讨，公司拟定2024年度利润分拨计划如下：

　　依照《公司章程》章程，并贯串公司将来起色需求、筹办环境和现金流量环境，经董事会钻探决意，公司拟定2024年度不派展现金盈利、不送红股、不以资金公积金转增股本，未分拨利润将留存公司用于帮帮公司筹办起色。

　　公司功绩耗费，且公司连接举行改进政策研发进入，2022年度、2023年度、2024年度累计研发进入约5.46亿元，不会因未分红触及《创业板股票上市端正》第9.4条第（八）项章程的或者被履行其他危害警示情状。

　　2024年今后，公司延续改进进入，乙肝改进药物钻探获得冲破发扬。乙肝医疗改进药GST-HG141的II期临床涌现出明明上风数据，被纳入冲破性医疗种类名单。GST-HG131临床II期急迅促进，于2025年1月达成扫数临床患者入组，其与GST-HG141撮合医疗项目于2025年3月入选优化改进药临床试验审评审批试点项目。

　　鉴于公司2024年度可供分拨利润为负，且眼前营运资金需优先保护中枢研发项目促进及政策转型需求，为平均短期财政压力与永远起色目的，确保公司可连接筹办才华并最大化股东中永远价钱，经留心钻探，公司拟定2024年度不派展现金盈利、不送红股、不以资金公积金转增股本。

　　留存未分拨利润将用于公司延续斥地营业和深切履行改进政策，囊括GST-HG141临床III期钻探及GST-HG131撮合GST-HG141临床II期钻探等。

　　2025年4月16日，公司分歧召开了公司第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会，审议通过了《合于2024年度利润分拨预案的议案》，愿意公司2024年度拟不派展现金盈利、不送红股、不以资金公积金转增股本。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（团结报表边界内子公司及其属下公司，下同）为知足出产筹办和起色必要，拟向银行申请归纳授信额度和处分贷款，并正在贷款额度内供应担保。2025年4月16日，公司召开第五届董事会第八次聚会，审议通过了《合于2025年度银行贷款额度及担保事项的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　为知足出产筹办和起色必要，公司及子公司拟向银行申请归纳授信，授信品种囊括但不限于活动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款营业融资、超短融单子授信、修立项目贷款、并购贷款等营业（全部授信银行、授信额度、授信限日以实质审批为准），申请贷款总额度不跨越7亿元群多币或等值表币，全部贷款金额将视公司及子公司平常筹办和营业起色的实质资金需求来确定（最终以公司及子公司实质产生的贷款金额为准）。

　　公司及子公司正在上述7亿元贷款总额度内供应担保，囊括公司或子公司以其自有资产供应担保、本公司为子公司供应担保、子公司为本公司供应担保以及子公司间互相供应担保，全部担保形式囊括但不限于担保、典质、质押等形式。

　　上述贷款及担保额度有用期自公司股东大会审议核准之日起一年，贷款、担保额度正在有用期内可轮回操纵。

　　为便于履行银行贷款及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权筹办经管层正在不跨越该贷款额度和担保额度内担当全部履行授信、贷款、担保合联事宜。

　　2025年度银行贷款担保为公司及子公司间的担保，囊括公司或子公司以其自有资产供应担保、本公司为子公司供应担保、子公司为本公司供应担保以及子公司间互相供应担保。

　　注：1、广生中霖生物科技（上海）有限公司、广喆来药业（福修）有限公司资产欠债率跨越70%；2、广福来（北京）国际生物时间有限公司暂未实质发展营业，无财政数据。

　　3、除现有子公司表，被担保对象还囊括正在本次审批的银行贷款额度和担保额度有用期内新设的子公司。

　　董事会以为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有帮于知足公司及子公司筹办起色中的资金需求，进步公司的筹办出力。本次担保均为公司及子公司间的担保，供应担保的危害处于可控边界，不存正在损害公司和齐备股东益处的情状。

　　经审核，监事会以为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有帮于知足公司及子公司筹办起色的资金需求，进步公司的筹办出力，不存正在损害公司和股东益处的情状。本次银行贷款额度及担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　截至本告示日，上市公司及其子公司实质担保总余额为2,000万元，占公司比来一期经审计净资产的5.55%。上市公司及其子公司不存正在对团结报表表单元供应担保的情状，也不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被讯断败诉而应许担亏损等情状。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会审议《合于采办董事、监事及高级经管职员义务保障的议案》。为进一步完备危害掌管系统，低落公司运营危害，鼓吹公司董事、监事及高级经管职员满盈行使权力、实施职责，依照《上市公司解决法例》等合联章程，公司拟为公司及齐备董事、监事及高级经管职员等采办义务保障，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将合联事项告示如下：

　　公司董事会提请股东大会正在上述权限内授权筹办层处分公司、齐备董事、监事及高级经管职员、其他合联义务职员义务保障采办的合联事宜（囊括但不限于确定被保障人；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条目；订立合联国法文献及处置与投保合联的其他事项等），以及正在义务险保障合同期满时或之前处分与续保或者从头投保等合联事宜。

　　公司第五届董事会第八次聚会审议《合于采办董事、监事及高级经管职员义务保障的议案》，齐备董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司第五届监事会第七次聚会审议《合于采办董事、监事及高级经管职员义务保障的议案》，齐备监事对本议案回避表决。经审核，监事会以为公司及齐备董事、监事和高级经管职员采办义务保障有利于进一步完备公司危害经管系统，鼓吹公司董事、监事及高级经管职员更好地实施职责，低落公司解决和运营危害，适应合联章程。监事会愿意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　厉重提示：本次计提资产减值预备将省略公司2024年度团结报表归属于母公司整个者的净利润7,509.49万元。

　　福修广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第七次聚会，审议通过了《合于计提资产减值预备的议案》，愿意对个别资产计提资产减值预备，合计金额群多币7,509.49万元。现将全部环境告示如下：

　　依照《企业司帐法例》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》及公司司帐战略等合联央求，为特别线日的财政情景及筹办结果，基于把稳性规则，公司及团结边界内子公司对2024岁晚的百般资产举行了减值测试，对存正在减值迹象的资产计提减值预备。

　　公司本次计提减值预备的资产囊括应收账款、存货、固定资产、无形资产、其他活动资产，计提减值预备总金额为7,509.49万元，扫数计入2024年度。全部环境如下：

　　注1：存货减值预备，厉重是公司依照减价测试方式，对公司逾在即效期及可变现净值低于库存本钱存货计提必然减值预备；注2：固定资产减值预备是对出产车间个别闲置资产按评估净值减值预备395.24万；注3：无形资产减值厉重是对医疗新冠的改进药产物泰中定2024年出卖不足预期，与合联的无形资产按评估净值计提相应的减值亏损；4：其他活动资产减值亏损是对仲裁案件合联的原料药（列其他活动资产）全额计提减值。

　　1、关于应收单子、应收账款，无论是否存正在庞大融资因素，本公司永远按拍照当于一切存续期内预期信用亏损的金额计量其亏损预备。

　　当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用亏损的讯息时，本公司依照信用危害特色对应收单子、应收账款划分组合，正在组合根基上估量预期信用亏损，确定组合的依照如下：

　　关于划分为组合的应收单子、应收账款，本公司参考史乘信用亏损阅历，贯串眼前情景以及对将来经济情景的预测，编造账龄与一切存续期预期信用亏损率比较表，估量预期信用亏损。个中：对应收单子组合1、应收账款组合1，本公司以为该组合的信用危害自初始确认后未明显扩展，不会因违约而发生庞大亏损。

　　2、关于其他应收款，本公司依照信用危害特色将其他应收款划分为若干组合，正在组合根基上估量预期信用亏损，确定组合的依照如下：

　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约危害敞口和将来12个月内或一切存续期预期信用亏损率，估量预期信用亏损。个中：对其他应收款组合1、3，本公司以为该组合的信用危害自初始确认后未明显扩展，不会因违约而发生庞大亏损。

　　期末对存货举行整个清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调解存货减价预备。产造品、库存商品和用于出售的资料等直接用于出售的商品存货，正在平常出产筹办历程中，以该存货的揣测售价减去揣测的出卖用度和合联税费后的金额，确定其可变现净值；必要过程加工的资料存货，正在平常出产筹办历程中，以所出产的产造品的揣测售价减去至落成时揣测将要产生的本钱、揣测的出卖用度和合联税费后的金额，确定其可变现净值；为践诺出卖合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为根基估量，若持有存货的数目多于出卖合同订购数宗旨，赶过个此表存货的可变现净值以普通出卖价值为根基估量。

　　期末依照单个存货项目计提存货减价预备；但关于数目繁多、单价较低的存货，依照存货种别计提存货减价预备；与正在统一区域出产和出卖的产物系列合联、拥有相像或仿佛最终用处或宗旨，且难以与其他项目分隔计量的存货，则团结计提存货减价预备。

　　以前减记存货价钱的影响成分仍旧隐没的，减记的金额予以还原，并正在原已计提的存货减价预备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　于资产欠债表日判定资产是否存正在或者产生减值的迹象，存正在减值迹象的，本公司将揣测其可收回金额，举行减值测试。

　　可收回金额依照资产的平正价钱减行止置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为根基揣测其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额举行揣测的，以该资产所属的资产组为根基确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组发生的厉重现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依照。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价钱时，本公司将其账面价钱减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值预备。

　　于资产欠债表日检验无形资产是否存正在或者产生减值的迹象，存正在减值迹象，则以单项资产为根基揣测其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额举行揣测的，以该资产所属的资产组为根基确定资产组的可收回金额。

　　收回金额的揣测，依照其平正价钱减行止置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果讲明，资产的可收回金额低于其账面价钱的，将资产的账面价钱减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值亏损，计入当期损益，同时计提相应的资产减值预备。

　　于资产欠债表日检验资产是否存正在或者产生减值的迹象，存正在减值迹象，依照其平正价钱减行止置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果讲明，资产的可收回金额低于其账面价钱的，将资产的账面价钱减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值亏损，计入当期损益，同时计提相应的资产减值预备。

　　本次计提资产减值预备将省略公司2024年度团结报表利润总额7,509.49万元。本次计提资产减值预备仍旧北京德皓国际司帐师事宜所（特地普及共同）审计确认。

　　公司本次计提资产减值预备事项适应《企业司帐法例》等合联章程，展现了司帐把稳性规则，适应公司实质环境，能特别确凿地反应公司财政情景、资产价钱。

　　监事会以为：公司本次计提资产减值预备事项适应《企业司帐法例》等合联章程，适应公司实质环境，能更客观、平正、确凿地反应公司财政情景、资产价钱，不存正在损害公司及齐备股东十分是中幼股东益处的情状，愿意公司本次计提资产减值预备事项。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会第八次聚会，审议通过了《合于聘任证券事宜代表的议案》，公司董事会愿意聘任陈图画密斯（后附简历）为公司证券事宜代表，协帮董事会秘书发展各项任务，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第五届董事会任期届满之日止。

　　陈图画密斯具备与其行使权力相合适的任职条目，已获得深圳证券往还所发布的《董事会秘书资历证书》，任职资历和聘任次序适应《深圳证券往还所创业板股票上市端正》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》等合联国法准则、典型性文献及《公司章程》的章程，不存正在国法准则及其他典型性文献章程的不得负担证券事宜代表的情状。

　　陈图画密斯：1993年出生，中国国籍，无境表悠久居留权，厦门大学工商经管硕士正在读。曾任福修省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事宜代表、海欣食物股份有限公司证券事宜代表。拥有证券从业资历、基金从业资历，获得国法职业资历证书和深圳证券往还所发布的《董事会秘书资历证书》。

　　截至目前，陈图画密斯未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实质掌管人以及其他董事、监事、高级经管职员不存正在合系相干。适应《公执法》合联章程，从未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券往还所惩戒，也不存正在《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第 2号逐一创业板上市公司典型运作》3.2.3、3.2.4 条所章程的情状，不属于失信被践诺人。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　依照《公执法》和《公司章程》的相合章程，经福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次聚会审议通过，决意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会，现将聚会相合事项知照如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次聚会审议通过，公司召开2024年年度股东大会；聚会凑集次序适应相合国法、行政准则、部分规章、典型性文献和公司章程的章程。

　　1）通过深圳证券往还所往还体例举行收集投票的全部期间为：2025年5月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2）通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的全部期间为：2025年5月9日9:15一15:00。

　　5、聚会的召开形式：本次股东大会采用现场表决与收集投票相贯串的形式召开，公司股东应选取现场投票、收集投票中的一种形式，假设统一表决权涌现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权备案日下昼收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司齐备股东均有权出席股东大会，并能够以书面方式委托代劳人出席聚会和插足表决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　8、聚会召开处所：福修省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新时间财产园改进园二期16号楼13F聚会室

　　上述议案仍旧公司第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第七次聚会审议，全部实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的合联告示。

　　议案9为十分决议事项，需经出席股东大会的股东（囊括股东代劳人）所持有用表决权股份总数的三分之二以上（含）愿意；依照《上市公司股东会端正》的央求并依照留心性规则，上述扫数议案将对中幼投资者的表决环境只身计票并予以披露。中幼投资者是指除下列股东以表的其他股东：公司的董事、监事、高级经管职员；只身或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　5、公司独立董事陈明宇、强欣荣、任红、吴赤军、鲁凤民、吴飞美仍旧向董事会递交了《2024年度独立董事述职申报》，届时将正在聚会上做2024年度述职申报。

　　（1）天然人股东须持自己身份证处分备案手续；天然人股东委托代劳人出席聚会的，须持代劳人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证处分备案手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代劳人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应持加盖公章的交易牌照复印件、法定代表人阐明书及身份证处分备案手续。法定代表人委托代劳人出席聚会的，代劳人应持代劳人自己身份证、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份阐明处分备案手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的形式备案，股东请细心填写《参会股东备案表》（附件三），以便备案确认。

　　（4）本次股东大会不接收电线、备案期间：本次股东大会现场备案期间为2025年5月7日上午9:00至12:00，下昼13:00至17:00。采用信函或传线之前投递或传线、备案处所：福修省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新时间财产园改进园二期16号楼12F公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函形式备案，信封上请注脚“2024年年度股东大会”字样）。

　　（1）以上阐明文献处分备案时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上相合证件采守信函或传线）出席聚会签到时，出席人身份证和授权委托书必需出示原件，并于聚会前半幼时抵达会场。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所往还体例和互联网投票体例（网址：）插足投票，收集投票的全部操作流程见附件一。

　　股东对总议案举行投票，视为对整个议案表达相像定见。股东对统一议案涌现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、股东通过互联网投票体例举行收集投票，需依照《深圳证券往还所投资者收集供职身份认证营业指引》的章程处分身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例端正指引栏目查阅。

　　兹全权委托 先生/密斯代表自己（本单元）出席福修广生堂药业股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票形式按以下定见行使表决权，自己（本单元）对表决事项若无全部指示的，代劳人可自行行使表决权，后果均由自己（本单元）担任。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第七次聚会，审议通过了《合于〈2024年年度申报〉及其摘要的议案》。

　　为使宽敞投资者整个理解公司2024年度的筹办结果及财政情景，公司《2024年年度申报》、《2024年年度申报摘要》将于2025年4月18日刊载正在中国证券监视经管委员会指定创业板讯息披露网站巨潮资讯网（）上，敬请投资者注视查阅。

　　本公司及董事会齐备成员担保讯息披露的实质确凿、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　福修广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日正在巨潮资讯网上披露了《2024年年度申报》及《2024年年度申报摘要》。为便于宽敞投资者特别整个深切地舆解公司经交易绩、起色政策等环境，公司定于2025年4月25日（礼拜五）15:00-17:00正在“价钱正在线”（）举办公司2024年年度申报网上功绩解说会，与投资者举行疏通和相易，普及听取投资者的定见和发起。

　　公司董事长、总司理李国平先生，独立董事吴赤军先生，财政总监官修辉先生，副总司理、董事会秘书张清河先生。（如遇特地环境，参会职员或者举行调解）。

　　本次功绩解说会召开后，投资者能够通过价钱正在线（）或易董app查看本次功绩解说会的召开环境及厉重实质。